Миллиарды из России «отмывали» через банки Северных стран

Общество, Миллиарды из России «отмывали» через банки Северных стран | Миллиарды из России «отмывали» через банки Северных стран
pixabay.com

В Дании в незаконной схеме участвовали два крупнейших банка страны – Nordea и Danske Bank

В общей сложности через датские финансовые учреждения прошло более 7 млрд крон (€941 млн; $1.02 млрд), пишет электронная версия издания The Copengagen Post, ссылаясь на данные газеты «Берлингске». Деньги из датских банков в основном переводились на подставные компании в Великобритании, из которых они попадали на счета в Панаме или на Сейшелах. Датская составляющая была частью глобальной схемы, по легализации преступных доходов, которую The Copengagen Post называет «гигантской», а «Берлингске» – «громадной». Путь денег из России в Молдову и дальше через Латвию по всему миру отследили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung, российская «Новая газета» и другие.

«Очевидно, что это были либо украденные деньги, либо добытые преступным путём», – цитирует интернет-издание EUobserver высказывание Майи Трейя (Maija Treija), руководителя внутреннего контроля латвийской комиссии по финансам и рынку капитала.

Согласно результатам расследования, с января 2011 по октябрь 2014 года из России было выведено в общей сложности около 21 миллиардов долларов – больше годового ВВП Молдовы, через которую проходили деньги. С российской стороны в схеме участвовали 19 банков. Деньги из них разошлись по счетам 5 140 компаний, которые держат их в 732 банках, зарегистрированных в 96 странах мира.

Как утверждает EUobserver, средства расходовались на оплату недвижимости, мехов, ювелирных изделий, дизайнерских интерьеров, частных школ и рок-концертов. Часть денег пошла на поддержку различных партий и движений, в основном, выступающих за выход своих стран из Евросоюза. В частности – польской партии «Перемена» (Zmiana) председатель которой, Матеуш Пискорский, был в мае 2016 года арестован Агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в шпионаже в пользу России.

The Copengagen Post пишет, что за время действия схемы эстонский филиал Danske Bank получил полторы тысячи переводов в общей сложности на 7 миллиардов крон (€941 млн; $1.02 млрд). В Банк Nordea поступило около 200 платежей на общую сумму в 250 000 крон (€33 620; $36 320).

«Мы говорим о транзакциях такой подозрительной природы – все тревожные «звонки» должны были зазвенеть в банке», – сказал в интервью «Берлингске» Ларс Крулль (Lars Krull), эксперт по банковской деятельности в университете Ольборга (Aalborg).

Закон обязывает банки отслеживать подобные подозрительные переводы и реагировать на них.

В Danske Bank признали, что система контроля не сработала. В Nordea не стали комментировать ситуацию, но в письменном ответе на запрос «Берлингске» сообщили, что лишь несколько подозрительных клиентов по-прежнему обслуживаются в банке.

Брайан Миккельсен (Brian Mikkelsen), датский министр промышленности, предпринимательства и финансов, заявил в интервью газете «Политикен», что отмывание денег должно наказываться гораздо строже, чем сейчас, и что банки должны нести гораздо большую ответственность за участие в легализации преступных доходов.

«Я думаю, мы можем достичь общего соглашения, заострив его на отмывании денег и на ответственности руководства банков за это. Самое главное, что банки выполняют очень важную задачу, применяя законы об отмывании денег, – сказал министр. – Это преступники – бандиты – те, кто перемещают деньги с места на место. Они (банки) не достаточно серьёзно подходят к тому факту, что преступники могут просто перемещать деньги через государственные границы».

EUobserver утверждает, что в выводе денег из России участвовали банки и компании практически всех стран-членов ЕС. Самые крупные суммы прошли через Эстонию ($1.6 млрд) и Кипр ($900). Суммы поменьше – через многие другие страны: Литву ($78 млн), Данию ($44 млн), Финляндию ($26 млн), Германию ($64 млн), Голландию ($68 млн) – всего издание перечисляет 26 государств из 28 членов Евросоюза. В списке отсутствуют Румыния и Португалия. EUobserver не уточняет потому ли, что через них вовсе не шли денежные потоки, или потому, что суммы были слишком незначительными.


Текст: ScandiNews Источник



This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.