В общей сложности через датские финансовые учреждения прошло более 7 млрд крон (€941 млн; $1.02 млрд), пишет электронная версия издания The Copengagen Post, ссылаясь на данные газеты «Берлингске». Деньги из датских банков в основном переводились на подставные компании в Великобритании, из которых они попадали на счета в Панаме или на Сейшелах. Датская составляющая была частью глобальной схемы, по легализации преступных доходов, которую The Copengagen Post называет «гигантской», а «Берлингске» – «громадной». Путь денег из России в Молдову и дальше через Латвию по всему миру отследили Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung, российская «Новая газета» и другие.
«Очевидно, что это были либо украденные деньги, либо добытые преступным путём», – цитирует интернет-издание EUobserver высказывание Майи Трейя (Maija Treija), руководителя внутреннего контроля латвийской комиссии по финансам и рынку капитала.
Согласно результатам расследования, с января 2011 по октябрь 2014 года из России было выведено в общей сложности около 21 миллиардов долларов – больше годового ВВП Молдовы, через которую проходили деньги. С российской стороны в схеме участвовали 19 банков. Деньги из них разошлись по счетам 5 140 компаний, которые держат их в 732 банках, зарегистрированных в 96 странах мира.
Как утверждает EUobserver, средства расходовались на оплату недвижимости, мехов, ювелирных изделий, дизайнерских интерьеров, частных школ и рок-концертов. Часть денег пошла на поддержку различных партий и движений, в основном, выступающих за выход своих стран из Евросоюза. В частности – польской партии «Перемена» (Zmiana) председатель которой, Матеуш Пискорский, был в мае 2016 года арестован Агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в шпионаже в пользу России.
The Copengagen Post пишет, что за время действия схемы эстонский филиал Danske Bank получил полторы тысячи переводов в общей сложности на 7 миллиардов крон (€941 млн; $1.02 млрд). В Банк Nordea поступило около 200 платежей на общую сумму в 250 000 крон (€33 620; $36 320).
«Мы говорим о транзакциях такой подозрительной природы – все тревожные «звонки» должны были зазвенеть в банке», – сказал в интервью «Берлингске» Ларс Крулль (Lars Krull), эксперт по банковской деятельности в университете Ольборга (Aalborg).
Закон обязывает банки отслеживать подобные подозрительные переводы и реагировать на них.
В Danske Bank признали, что система контроля не сработала. В Nordea не стали комментировать ситуацию, но в письменном ответе на запрос «Берлингске» сообщили, что лишь несколько подозрительных клиентов по-прежнему обслуживаются в банке.
Брайан Миккельсен (Brian Mikkelsen), датский министр промышленности, предпринимательства и финансов, заявил в интервью газете «Политикен», что отмывание денег должно наказываться гораздо строже, чем сейчас, и что банки должны нести гораздо большую ответственность за участие в легализации преступных доходов.
«Я думаю, мы можем достичь общего соглашения, заострив его на отмывании денег и на ответственности руководства банков за это. Самое главное, что банки выполняют очень важную задачу, применяя законы об отмывании денег, – сказал министр. – Это преступники – бандиты – те, кто перемещают деньги с места на место. Они (банки) не достаточно серьёзно подходят к тому факту, что преступники могут просто перемещать деньги через государственные границы».
EUobserver утверждает, что в выводе денег из России участвовали банки и компании практически всех стран-членов ЕС. Самые крупные суммы прошли через Эстонию ($1.6 млрд) и Кипр ($900). Суммы поменьше – через многие другие страны: Литву ($78 млн), Данию ($44 млн), Финляндию ($26 млн), Германию ($64 млн), Голландию ($68 млн) – всего издание перечисляет 26 государств из 28 членов Евросоюза. В списке отсутствуют Румыния и Португалия. EUobserver не уточняет потому ли, что через них вовсе не шли денежные потоки, или потому, что суммы были слишком незначительными.
Текст: ScandiNews Источник