Датская полиция научилась отслеживать транзакции в криптовалюте

Общество, Датская полиция научилась отслеживать транзакции в криптовалюте | Датская полиция научилась отслеживать транзакции в криптовалюте
flickr /Fabian Figueredo / Bitcoin Chart

Сыщикам удалось проследить переводы наркоторговцев в биткоинах

Датские полицейские первыми в мире сумели отследить расчёты между преступниками в биткоинах и использовать полученную информацию в качестве доказательств в суде, пишет газета «Берлингске» (Berlingske).

В январе 2017 года были вынесены два обвинительных приговора на основании улик, полученных с помощью разработок компьютерного подразделения датской полиции, которое называется NC3. Программное обеспечение, созданное в скандинавском королевстве, уже взяли на вооружение европейские и американские правоохранительные органы.

«Это открывает совершенно новые перспективы. Там, где раньше расследование останавливалось, теперь мы можем двигаться вперёд, – рассказал Ким Оренструп (Kim Aarenstrup), руководитель NC3. – Мы, в значительной степени, уникальны в мире на данный момент, потому что другим не удавалось использовать результаты слежения в качестве доказательств. Все смотрят на Данию в этой области, и мы ведём тесный диалог с несколькими странами прямо сейчас, чтобы дальше развивать наши методы и учить других, как мы здесь работаем».

Биткоин относится к так называемым «виртуальным» или «децентрализованным» валютам, чья стоимость определяется соотношением спроса и предложения. Одна из основных особенностей системы криптовалют – полная децентрализация. У биткоина и других подобных ему денег нет единого эмиссионного центра, контролирующего органа или какого-либо его аналога. Теоретически, участники оборота биткоинов анонимны, и в этом отношении криптовалюта сильно напоминает наличные деньги.

«Биткоин – и в целом виртуальные валюты – активно используются для нелегального оборота оружия и наркотиков, для выплаты выкупов и при вымогательстве. Это очень популярный инструмент у преступников», – рассказал Ким Оренструп.

Однако, сама система устроена таким образом, что любая операция записывается в цепочку блоков транзакций, которая называют «блокчейн». Каждый блок всегда содержит информацию о предыдущем блоке, все их можно выстроить в единую цепочку, которая покажет последовательность всех операций, когда-либо совершённых в данной базе.

Если правоохранительным органом удатстя решит проблему анонимности пользователей ( а датской полиции, видимо, это удалось), то отследить всю историю платежей не составит труда.

Руководитель NC3 не стал углубляться в подробности того, насколько далеко продвинулись датчане в раскрытии личностей владельцев криптовалют.

«Я только хотел бы сказать им, членам криминального мира, что им надо быть осторожными, потому что мы можем следить за ними. Они не должны думать, что по-прежнему, смогут укрыться от полиции», – предупредил Ким Оренструп.

Оба датчанина, осуждённых, благодаря компьютерной разработке полиции королевства, получали посылки с наркотиками по почте. В обоих случаях обвинителем выступал Йеспер Клюве (Jesper Klyve). По его словам, жизнь наркодилеров значительно облегчило появление криптовалют и «глубокого интернета».

«Я не думаю, что только из-за того, что у кого-то есть биткоины, он определённо является наркоторговцем. Но с «глубоким интернетом» стало гораздо легче получить доступ к наркотикам. Раньше для того, чтобы достать килограмм амфетамина необходимо было обладать связями, которые могут поставить этот килограмм. Теперь можно просто выйти в интернет и купить его», – рассказал Йеспер Клюве. По его мнению, разработка коллег из NC3 очень многообещающая: «Если мы, например, видим, что некто получает наркотики по почте, которые, как он говорит, он не заказывал, и если мы видим, что он перевёл биткоины кому-то, кто, как мы знаем, работает на этих рынках, то из этого уже можно сделать некоторые выводы. То есть, это инструмент, которому мы очень рады». Йеспер Клюве подчеркнул, что власти прекрасно знают о том, что устройство системы криптовалют позволяет отследить всю историю сделок.

Второй из двух осуждённых в январе 2017 года датчан – молодой человек чуть старше 20 лет – закупал большие партии кокаина, амфетамина и кетамина в «глубоком интернете», расплачиваясь за них биткоинами. Технология, разработанная датскими полицейскими, позволила собрать доказательства, на основании которых его приговорили к восьми годам тюремного заключения.


Текст: ScandiNews Источник



This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy. If you decline, your information won’t be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.