В Дании расследуют крупнейшее налоговое мошенничество в истории страны

Бизнес, В Дании расследуют крупнейшее налоговое мошенничество в истории страны | В Дании расследуют крупнейшее налоговое мошенничество в истории страны
Фото: flickr.com/ magnetismus / Hirtshals lighthouse, Denmark

Власти подозревают, что злоумышленники незаконно получили более 800 миллионов евро

Полиция королевства подтвердила, что ведёт расследование, которому уделяется повышенное внимание, из-за суммы предполагаемого ущерба - более шести миллиардов датских крон. Обычно, дивиденды, выплачиваемые владельцам акций по итогам работы компаний, облагаются в Дании налогом в 27%. Страна заключила двусторонние соглашения со многими государствами о недопущении «двойного» налогообложения. В соответствии с этими договоренностями, иностранные компании получают полную или частичную компенсацию налогов, уплаченных в Дании , если они уже один раз заплатили их по месту своей регистрации.

«Летом у нас возникли подозрения , после того, как мы получили информацию от одного иностранного ведомства, - рассказал Йеспер Роннов Симонсен, глава агентства SKAT (так в Дании называется служба, отвечающая за сбор налогов - примечание ScandiNews), - Наше собственное внутреннее расследование усилило наши подозрения, в связи с чем, мы передали дело полиции». Налоговики королевства не пожелали сообщить из какой страны пришла информация о возможно мошенничестве.

Известно , однако, что расследуется дело связанное с выплатам по акциям, включая дивиденды по акциям в датских компаниях, выплаченные их зарубежным владельцам. По словам Симонсена, расследование его службы выявило, что «большая сеть зарубежных компаний будто бы обратилась за возвратом налогов, уплаченных по дивидендам на основании вымышленных долей в компаниях, подтверждённых поддельными документами».

«Размер предполагаемой преступной махинации с возвращением налогов в настоящий момент оценивается на основе 2 210 отдельных заявок на сумму в общей сложности, превышающей 6.2 миллиарда крон (830 миллионов евро - примечание ScandiNews) в период с 2012 по 2015 годы,»- заявляют датские налоговики.

«У министерства финансов и общество были, возможно, украдены очень значительные суммы...Главное расследование еще впереди. Я предвижу долгий трудный путь прежде, чем мы узнаем, что произошло,» - говорится в заявлении прокурора страны Мортена Нильса Якобсена.

Ни налоговики, ни следственные органы Дании не сообщают подробностей о деле и не называют государств, лица или компании, которые могли бы быть к нему причастны. 


Текст: ScandiNews Источник